美国历史上最大的逃税事件:德克萨斯州富豪隐瞒了20亿美元。

时间:2020-10-17 16:01 点击:107

原题目:美国有史以来较大逃税案:德州市富商被测藏匿20亿美金

美国司法部门周四表明,休斯敦高新科技富商约翰逊·布罗克曼(Robert Brockman)被测向美国税务局(IRS)瞒报20亿美金的收益,它是美国迄今为止较大的逃税案。

今年已经79岁的布罗克曼是汽车经销管理系统软件服务提供商Reynolds and Reynolds的CEO,依据周四发布的一份民事起诉书,过去二十年里,他运用百慕大、圣基茨和尼维斯的注册离岸公司互联网,向美国税务局瞒报了20亿美金收益。

民事起诉书指控布罗克曼任职他人为因素其管理方法离岸账户实体线,做为掩藏他参加的一种方式。他乃至创建了一个特有的数据加密电子邮件系统,并且用暗语开展通讯。

在美国旧金山一次记者招待会上,美国检查官彼得·德克尔说,布罗克曼还被指控参加了一项证劵欺诈计划,交易自身企业的负债证劵,“违反了对投资人的服务承诺,即他不容易交易自身企业的负债。”

他遭遇7项逃税指控,6项未提交公布国外银行帐户汇报的指控及其许多 其他指控,包含银行电汇诈骗、洗黑钱和伪造直接证据等。

布罗克曼的刑事辩护律师称,这名富豪回绝投案自首,并将给自己开展答辩。

值得一提的是,美国办案人称,已与美国司法部门就逃税调研达到免诉协议书的美国黑种人富商约翰逊-史密斯(Robert Smith)在本案中出示了直接证据,协助办案人提起诉讼布罗克曼。

依据与史密斯的免诉协议书相关的文档,布罗克曼和史密斯的业务流程关联能够上溯二十世纪90年代末。

布罗克曼2001年变成史密斯的私募投资股票基金的投资人,最开始服务承诺资金投入三亿美金,之后提升到10亿美金。

做为他的免诉协议书的一部分,史密斯认可运用特定的受委托人和企业主管来掩藏他对四家注册离岸公司的操纵。 德克尔说,他的一些未缴税收益被用于选购坐落于美国加州的索诺马的度假别墅和安第斯山的滑雪场地,并为公益慈善出示资产。

依据和解书,他将付款1.39亿美金的税金和处罚,并付款贷款利息。

史密斯今年已经57岁,是美国私募投资企业Vista Equity Partners的创办人,身家达70亿美金,是美国最颇具的黑种人。他在上年因服务承诺捐助4000万美金,协助黑种人高校莫尔斯威特学校(Morehouse College)近400名大学毕业生还款大学生贷款而闻名全球。

来源于:金融界网站


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